“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) šovasar publicēja pētījumu par nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas (naudas atmazgāšanas) gadījumiem Baltijas valstīs. Atsaucoties uz pētījumā konstatēto, esam sagatavojuši podkāstu “Latvijas naudas atmazgāšanas jaunie riski” un infografikas, kas iepazīstina ar pētījumā apskatītajiem aktuālajiem Latvijas finanšu sistēmas apdraudējumiem un to iespējamajiem risinājumiem.
Podkāstā Delnas projektu vadītāja asistente Laura Tvardovska iepazīstina ar sarežģīto naudas atmazgāšanas shēmu, kas tika veiktas caur Latvijas un citām Baltijas valstu bankām, galvenajām iezīmēm, Latvijas finanšu sistēmas kapitālo remontu un norāda uz jaunajiem Latvijas finanšu sistēmas apdraudējumiem, kas ir saistīti ar:
- čaulas veidojumu (shell companies) un profesionālo pakalpojumu sniedzēju ļaunprātīgu izmantošanu,
- elektroniskās naudas un digitālo maksājumu nozares augošo popularitāti pasaulē.
Delnas podkāstus kanālā “Kā uz DELNAS” klausies Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts un citās podkāstu platformās.
Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieces vietnieks Toms Platacis runā par FID veikto Nacionālo risku novērtējumu un tajā identificētajiem jaunajiem Latvijas finanšu sistēmas riskiem – ārvalstīs reģistrētajām elektroniskās naudas iestādām jeb ENI.
Atsaucoties uz secināto, Delna aicina Latvijas valdību pilnībā atbalstīt pašreizējos Eiropas Savienības centienus izveidot pārnacionālu uzraudzības un ziņošanas mehānismu pārrobežu darījumiem, kā arī kopīgi ar Finanšu izlūkošanas dienestu, Finanšu kapitāla tirgus komisiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Uzņēmumu reģistru un Finanšu sektora attīstības padomes locekļiem īstenot šādus pasākumus:
- regulāri publicēt precīzu statistiku par banku attiecībām ar profesionālo pakalpojumu sniedzējiem,
- stiprināt uzņēmumu dibināšanas darbību pārredzamību un uzraudzību Latvijā,
- nodrošināt datu sadarbspēju starp uzņēmumu un patieso labuma guvēju reģistriem visās trijās Baltijas valstīs, un pieņemt kopīgus standartus vai rīkus, lai uzlabotu uzņēmumu dibinātāju pārbaudes mehānismus,
- apvienot centienus ar citu Baltijas valstu iestādēm un veikt kopīgu pārrobežu novērtējumu vai tematisku
pētījumu par pašreizējiem riskiem, kas saistīti ar ENI un maksājumu iestāžu (MI) nozari, - regulāri publicēt precīzu statistiku par banku attiecībām ar ENI/MI,
- veicināt informācijas apmaiņu starp valsts un privāto sektoru par naudas atmazgāšanas riskiem, kas ietekmē ENI/MI nozari.
Šī publikācija ir tapusi Globālā pretkorupcijas konsorcija finansēta projekta ietvaros un tā atspoguļo biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” viedokli.
