GLOBĀLĀ PRETKORUPCIJAS KONSORCIJA PROJEKTS
GLOBĀLĀ PRETKORUPCIJAS KONSORCIJA PROJEKTS
- PROJEKTA NORISES LAIKS: 28.10.2020.–31.05.2021.
- PROJEKTA IZMAKSAS: 20 587, 10 EUR
- FINANSĒTĀJS: Transparency International sekretariāts
- KONTAKTPERSONA: Agnija Birule
Globālā pretkorupcijas konsorcija finansēts projekts “Stiprinot AML uzraudzību pār nefinanšu sektoru Latvijā” (Strengthening AML Supervision of Non-financial Intermediaries in Latvia”)
- Projekta mērķis ir identificēt esošos noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas (NILL) riskus, kas saistīti ar profesionālo pakalpojumu sniedzējiem (Trust and Company Service Providers) Latvijā, un rast risinājumus esošai situācijai, tajā skaitā piedāvāt veidus, kā uzlabot sektora uzraudzību.
PROJEKTA AKTIVITĀTES
- Tikšanās (intervijas) ar Latvijas Grāmatvežu asociāciju, Finanšu izlūkošanas dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu.
- Sekojām līdzi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas darbam – Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ( 872/Lp13).
- Apaļā galda diskusija “Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas riski, kas saistīti ar profesionālo pakalpojumu sniedzējiem” 2021. gada 11. maijā tiešsaistes konferenču platforma “Zoom”. Pasākumā piedalījās tikai aicinātie viesi, diskusijas ieraksts netika izplatīts tālāk. Diskusijas mērķis bija aicināt valsts un privātā sektora dalībniekus pie viena galda un apspriest esošos noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas riskus, kas saistīti ar profesionālo pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, un identificēt būtiskākos risinājumus esošai situācijai. Proti, problēmas, kas saistītas ar šī sektora uzraudzību, vai tie ievēro AML (naudas atmazgāšanas novēršana jeb anti-money laundering) regulējumu un ar to saistītās darbības.
- Pētījums par nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas gadījumiem Baltijas valstīs “Money Laundering in Latvi and the Baltics: Recent Developments, Ongoing Risks, and Future Chalenges” (piejams angļu valodā). Pētījumā apskatījām galvenās iezīmes sarežģītajām naudas atmazgāšanas shēmām, kas tika veiktas caur Latvijas un citām Baltijas valstu bankām, un izvērtējām šo valstu centienus novērst līdzīgu shēmu atkārtošanos nākotnē. Tajā pat laikā vērsām uzmanību uz Latvijas finanšu sistēmas aktuālajiem apdraudējumiem, kas ir saistīti ar čaulas veidojumu un profesionālo pakalpojumu sniedzēju ļaunprātīgu izmantošanu, elektroniskās naudas un digitālo maksājumu nozares augošo popularitāti pasaulē.
- Podkāsts “Latvijas naudas atmazgāšanas jaunie riski” un infografikas, kas iepazīstina ar pētījumā apskatītajiem aktuālajiem Latvijas finanšu sistēmas apdraudējumiem un to iespējamajiem risinājumiem.
- Viedokļa video ar Finanšu izlūkošanas dienesta un Finanšu kapitāla tirgus komisijas piedalīšanos par Latvijas finanšu sistēmas aktuālajiem apdraudējumiem – elektroniskās naudas iestādēm.
- Rekomendācijas Latvijas valdībai, kā novērst Latvijas finanšu sistēmas jaunos apdraudējumus.
